Warga Kemboja, Chen Qingyuan, salah seorang daripada 10 tertuduh yang terlibat dalam siasatan besar-besaran antipengubahan wang haram di sini, berdepan tuduhan lebih banyak.
Ia berlaku kira-kira enam bulan selepas polis melancarkan operasi yang menyaksikan lebih daripada $3 bilion wang tunai dan aset dirampas.
Lelaki berusia 33 tahun itu, yang dihadapkan ke mahkamah pada 20 Februari, menghadapi dua tuduhan bagi pemalsuan, dua tindakan pemalsuan bagi tujuan menipu, dan dua tindakan penipuan menggunakan rekod elektronik palsu sebagai tulen.
Dia kini menghadapi 10 pertuduhan.
Chen, yang ditahan reman sejak 15 Ogos 2023, sebelum ini didakwa atas kesalahan berkaitan dakwaan memiliki faedah daripada perbuatan jenayah termasuk wang tunai, akaun bank, kereta dan mata wang kripto bernilai lebih $8 juta.
Bagi pertuduhan pemalsuan baru, dokumen mahkamah menunjukkan, pada atau sekitar Julai 2021, Chen telah didakwa menghasut seseorang bernama, Yin Hang Liu Shui Dian Hua, untuk membuat dua sijil pendapatan palsu dengan niat untuk melakukan penipuan.
Salah satu dokumen itu bertarikh 10 Julai 2020. Ia dikatakan dikeluarkan oleh sebuah syarikat di China bernama Xiamen Yihong.
OpenAI, pereka ChatGPT, berkata ia akan mengeluarkan model AI baru yang dipanggil GPT-4o yang mampu menghasilkan perbualan suara yang realistik dan mampu berinteraksi merentasi teks dan imej.
Ia
SAN FRANCISCO: Syarikat pembuat kenderaan elektrik Tesla, mahu memberhentikan lagi 601 pekerja di California, kata syarikat itu dalam satu pemberitahuan kepada pemerintah negeri.
Ini berlaku sedang
Pesakit tidak lama lagi boleh meneruskan latihan pemulihan jasmani di rumah selepas mereka keluar dari hospital menerusi pertolongan sebuah program bantuan kecerdasan buatan (AI).
Program Sistem
Senario sebegini jarang-jarang dapat dinikmati dalam sesebuah konsert.
Si datuk menggoyangkan kepalanya digamit memori silam meniti usia remaja di kampung permai sekitar 1960-an apabila Datuk Jeffrydin
Pengumuman pemerintah baru-baru ini mengenai garis panduan tiga pihak yang mengarahkan majikan melaksanakan proses formal bagi pengaturan kerja fleksibel menandakan langkah penting dalam memberi kuasa
Menonton filem bisu lakonan pelawak Hollywood, Charlie Chaplin dan Harold Lloyd, merupakan antara kegiatan masa lapang saya sewaktu meniti usia kanak-kanak sekitar 1970-an dan 1980-an.
Daya tarikan
Apakah benar produk lebih mahal menjamin mutu yang lebih baik?
“Harga mekap biasanya mengambil faktor harga pendaftaran dan pelesenan. Produk yang melalui proses ujian, pemeriksaan semuanya melibatkan
Meneroka fesyen untuk tampil menarik setiap hari pasti menjadi impian semua orang.
Namun, kadangkala kita menghadapi cabaran mendapatkan penampilan yang diinginkan kerana pakaian yang dipilih tidak
Hampir segala keperluan hidup harian, boleh didapatkan di Singapura tetapi untuk memilikinya kadangkala mencabar bagi dompet, dengan harga barangan yang sentiasa meningkat.
Justeru, ramai yang
Ramai anak Melayu, lelaki atau perempuan, melangkah ke bidang seni solekan dan kecantikan, justeru kita menyaksikan ramai yang menjadikan pekerjaan sebagai juru andam dan make-up artist atau
OpenAI, pereka ChatGPT, berkata ia akan mengeluarkan model AI baru yang dipanggil GPT-4o yang mampu menghasilkan perbualan suara yang realistik dan mampu berinteraksi merentasi teks dan imej.
Ia
SAN FRANCISCO: Syarikat pembuat kenderaan elektrik Tesla, mahu memberhentikan lagi 601 pekerja di California, kata syarikat itu dalam satu pemberitahuan kepada pemerintah negeri.
Ini berlaku sedang
Pesakit tidak lama lagi boleh meneruskan latihan pemulihan jasmani di rumah selepas mereka keluar dari hospital menerusi pertolongan sebuah program bantuan kecerdasan buatan (AI).
Program Sistem
Senario sebegini jarang-jarang dapat dinikmati dalam sesebuah konsert.
Si datuk menggoyangkan kepalanya digamit memori silam meniti usia remaja di kampung permai sekitar 1960-an apabila Datuk Jeffrydin
Pengumuman pemerintah baru-baru ini mengenai garis panduan tiga pihak yang mengarahkan majikan melaksanakan proses formal bagi pengaturan kerja fleksibel menandakan langkah penting dalam memberi kuasa
Menonton filem bisu lakonan pelawak Hollywood, Charlie Chaplin dan Harold Lloyd, merupakan antara kegiatan masa lapang saya sewaktu meniti usia kanak-kanak sekitar 1970-an dan 1980-an.
Daya tarikan
Apakah benar produk lebih mahal menjamin mutu yang lebih baik?
“Harga mekap biasanya mengambil faktor harga pendaftaran dan pelesenan. Produk yang melalui proses ujian, pemeriksaan semuanya melibatkan
Meneroka fesyen untuk tampil menarik setiap hari pasti menjadi impian semua orang.
Namun, kadangkala kita menghadapi cabaran mendapatkan penampilan yang diinginkan kerana pakaian yang dipilih tidak
Hampir segala keperluan hidup harian, boleh didapatkan di Singapura tetapi untuk memilikinya kadangkala mencabar bagi dompet, dengan harga barangan yang sentiasa meningkat.
Justeru, ramai yang
Ramai anak Melayu, lelaki atau perempuan, melangkah ke bidang seni solekan dan kecantikan, justeru kita menyaksikan ramai yang menjadikan pekerjaan sebagai juru andam dan make-up artist atau
Dokumen lain bertarikh 11 Julai 2021. Ia dikatakan dikeluarkan oleh syarikat China yang lain – Sunshine Coast.
Bagi pertuduhan yang melibatkan penipuan menggunakan rekod elektronik palsu, pihak pendakwaan menuduh Chen bersubahat dengan seorang individu bernama Wang Qiujiao, pada atau sebelum 22 Disember 2021, untuk menyerahkan dokumen palsu kepada Bank Standard Chartered.
Kementerian Undang-undang sebelum ini mengenal pasti Wang sebagai salah seorang daripada 24 rakan sekutu 10 yang tertuduh dalam pengubahan wang haram.
Bagi pertuduhan membabitkan pemalsuan bagi tujuan menipu, dokumen mahkamah menunjukkan Yin turut terlibat.
Chen telah didakwa menghasutnya untuk membuat penyata cukai pendapatan peribadi, yang kononnya dikeluarkan oleh pihak berkuasa cukai di China, dan sijil pendapatan dikatakan dikeluarkan oleh syarikat di China, Zi Qinghua.
Dokumen itu adalah untuk Bank Standard Chartered, selepas pihak bank meminta maklumat mengenai $3,042,556 dan AS$100,000 (S$134,640) yang memasuki akaun bank milik Wang.
Operasi besar-besaran polis itu dilakukan serentak di beberapa banglo kelas mewah (GCB) dan kondominium mewah di kawasan seperti Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa dan River Valley.
Kesemua 10 yang didakwa itu merupakan pemegang pasport dari China, Kemboja dan Ni-Vanuatu, tetapi semuanya dikatakan berasal dari Fujian di China.
Persidangan praperbicaraan melibatkan Chen akan diadakan pada 21 Februari.